Redacción
Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de investigar de manera científica, delitos que puedan conllevar implicaciones legales regulatorias, operativas, en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, así como a la proliferación de armas, crean en Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, dio a conocer Juan José Ríos Estavillo, titular de la Fiscalía General del Estado.
En entrevista con el periodista Enrique Gil Vargas y a comunicadora Samanta Schobert, conductores del noticiero Viva La Noticia, el titular de la FGES indicó que esto no es nuevo, sino que guarda un primer antecedente desde el año 2000, donde México se incorporó a un grupo intergubernamental de carácter nacional, denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“En esta instancia multinacional, se establecen una serie de parámetros para que los estados generen acciones de prevención contra estos grandes temas, esto provoca que se expidan una serie de leyes, en México se expide la Ley General para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.
Ríos Estavillo, explicó que derivado de esta ley, se conformó al interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, la famosa UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.
“Con posibilidad en el año 2011, el Consejo de Seguridad Publica a nivel nacional, emitió un primer acuerdo, en el que se fijan elementos para instituir al interior de la Secretaría de Hacienda esta unidad y de manera paulatina llevarla a las acciones y a las pertinencias correspondientes, de acuerdo al actuar que lleve a cabo, a efecto de que se extienda a las entidades federativas”.
Esto dijo, se logró en el año 2019, emitido también por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los estándares para que las entidades federativas, no nada más vislumbrando este delito de competencia federal, se amplíe a las entidades federativas, a fin de que al interior de estas instancias propias, se creen las denominadas Unidades de Inteligencia Patrimoniales y Económicas.
“Esto provoco que el lunes 8 de junio, el lunes, expedimos el acuerdo de creación, que hacia el interior de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, se constituya en nuestro estado de Sinaloa”.