El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió su ofensiva contra las finanzas del narcotráfico mexicano al sancionar a 27 empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa. Entre las entidades señaladas se encuentran restaurantes de lujo, compañías de la familia Hysa y una red de casinos ubicados en Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora. De acuerdo con el Tesoro, estas casas de apuestas habrían facilitado más de dos millones de dólares en operaciones ilícitas entre 2017 y 2024.
La medida incluye también restricciones propuestas por la FinCEN para limitar el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense. Esto ocurre un día después de que México bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el crimen organizado. La investigación conjunta detalla que el grupo Hysa utilizó inversiones en casinos y restaurantes para lavar dinero con el presunto consentimiento del Cártel de Sinaloa.
Entre las empresas sancionadas destacan Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, Rosetta Gaming, Hysa Holdings y otras vinculadas a la familia Hysa. Estados Unidos acusa a varios de sus miembros de usar estos negocios como fachada para limpiar ganancias del narcotráfico, por lo que ordenó el bloqueo de todos sus bienes en territorio estadounidense. Además, cualquier entidad que posean en un 50% o más también queda automáticamente bloqueada.
El Departamento del Tesoro señaló específicamente a 10 casinos mexicanos —entre ellos Midas, Emine, Mirage, Skampa y Palermo— por su presunta participación en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Estos establecimientos, según el informe, operaron como una fuente constante y significativa de fondos ilícitos. Como consecuencia, las instituciones financieras estadounidenses quedan obligadas a impedir operaciones que involucren a estos centros de apuestas.
Tras el anuncio estadounidense, la Secretaría de Hacienda de México informó que, como parte de esta coordinación binacional, bloqueó a 24 empresas y siete personas por triangular grandes flujos de efectivo y ocultar recursos ilícitos mediante estructuras financieras complejas. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares y triangulación internacional con operaciones en países como Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Aunque Estados Unidos reveló los nombres de las empresas y casinos implicados, el gobierno mexicano no ha hecho públicos los nombres de las entidades y personas sancionadas por la UIF. No obstante, aseguró que el operativo conjunto reafirma el compromiso binacional de combatir las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado.
